أحدث الأخبار
  • 08:43 . ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع الأوضاع في سوريا... المزيد
  • 08:06 . مركز حقوقي: أبوظبي تواصل المحاكمات المتكررة لإسكات الأصوات الحرة... المزيد
  • 07:49 . الكويت تبدأ العمل بطائرات بيرقدار المسيرة التركية... المزيد
  • 11:42 . الإمارات وتركيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أنقرة... المزيد
  • 11:39 . قوات يمنية ممولة من أبوظبي تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران... المزيد
  • 11:36 . قرقاش: التصعيد في سوريا محاولة لتطويع ملامحها ونرفض تحويلها لساحة صراعات... المزيد
  • 11:33 . رفض عربي للعدوان الإسرائيلي على سوريا... المزيد
  • 11:28 . نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق... المزيد
  • 11:00 . العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه... المزيد
  • 10:55 . سوريا.. اتفاق بالسويداء لإعادة الاستقرار والجيش يبدأ الانسحاب... المزيد
  • 10:53 . مظاهرات في مدن سورية تندد بالعدوان الإسرائيلي وترفض التدخل الأجنبي... المزيد
  • 11:59 . أكثر من 80 شهيدا في غزة منذ الصباح... المزيد
  • 12:19 . الأمم المتحدة تكشف عدد الشهداء المجوعين الذين سقطوا بغزة... المزيد
  • 12:10 . إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية بذريعة تهريب الوقود... المزيد
  • 11:50 . الاحتلال يواصل مهاجمة الأمن السوري بالسويداء... المزيد
  • 11:41 . ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد

الكشف عن تحويلات قادمة من الإمارات في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بكندا

أوراق نقدية كندية - أرشيفية
الإمارات 71 – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-07-2025

كشفت الشرطة الملكية الكندية عن تورط تحويلات مالية قادمة من دولة الإمارات في عملية واسعة لغسل الأموال، قُدرت قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار كندي، جرت عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية، في واحدة من أكبر القضايا التي طالت النظام المالي الكندي.

وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن الأموال تم تحويلها من الإمارات إلى كندا بواسطة شركتي خدمات مالية تنشطان في مقاطعتي ألبرتا وبريتيش كولومبيا، ويُعتقد أن الهدف من هذه التحويلات كان إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والتهرب من القوانين الكندية المعنية بمكافحة تمويل الجريمة والإرهاب.

ووجّه الفريق المتكامل للتحقيقات في عمليات غسل الأموال (EIEBA / IMLIT) التابع للشرطة الفدرالية 27 تهمة لرجل من ألبرتا و29 تهمة لرجل آخر من بريتيش كولومبيا، بالإضافة إلى 29 تهمة إلى مؤسسة تجارية يُعتقد أنها كانت الواجهة لنشاطات غسل الأموال، بحسب "راديو كندا".

وأوضح البيان أن المتهميْن، وهما كيفن صرّافي (39 عاماً) من ألبرتا وسابا صرّافي (45 عاماً) من منطقة فانكوفر الكبرى، قاما بتأسيس شبكة مالية وهمية شملت حسابات لأطراف ثالثة، وواجهات تجارية وهمية، مكنتهم من تمرير ملايين الدولارات دون لفت الانتباه.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ألقت القبض على كيفن صرّافي، فيما لا يزال البحث جارياً عن سابا صرّافي، الذي يُعتقد أنه فار من العدالة.

وأكدت الشرطة أن العملية تبرز "الأهمية الحاسمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والوكالات العامة والقطاع الخاص لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وإنفاذه".

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الدور المتزايد لأبوظبي ودبي كمصدر لأموال يُشتبه في ارتباطها بأنشطة مالية غير مشروعة، خاصة في ظل تكرار ورود اسمها في عدة تحقيقات دولية تتعلق بتهريب الأموال وتبييضها، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الرقابية والمالية في الدولة.