01:16 . هنية: اليوم التالي للحرب تقرره المقاومة الفلسطينية... المزيد |
12:32 . الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا... المزيد |
12:01 . السعودية.. تعيينات وإعفاءات في السلك العسكري ومجلس الوزراء... المزيد |
08:37 . "ميتا" تحسّن وظائف "واتساب" للأجهزة المحمولة... المزيد |
08:28 . مصر تتسلم من الإمارات الدفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة... المزيد |
07:33 . صحيفة: أبوظبي تدرس الانضمام إلى قوات متعددة الجنسية في غزة... المزيد |
06:53 . الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد... المزيد |
06:32 . ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35 ألفا و233... المزيد |
12:08 . "تجارة دبي" تسجل أكثر من 19 ألف شركة في الربع الأول 2024... المزيد |
11:25 . تواصل الاعتصامات المناهضة لحرب غزة بجامعات غربية وطلاب يسيطرون على مبنى جامعي بنيويورك... المزيد |
10:57 . تسريبات جديدة تشعل العالم.. فضيحة لاستخدام دبي في إخفاء "الأموال غير المشروعة"... المزيد |
10:01 . مانشستر سيتي يفوز على توتنهام ويصبح على بعد خطوة من لقب البريميرليغ... المزيد |
12:15 . مصر: "إسرائيل" المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة... المزيد |
10:41 . حتا أول المغادرين من دوري الإمارات للمحترفين... المزيد |
10:04 . إعلام عبري: مخاوف إسرائيلية من إصدار "العدل الدولية" قراراً بوقف القتال برفح... المزيد |
06:57 . منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة أبوظبي وقطع التعامل معها على خلفية قضايا التجسس... المزيد |
كشفت العديد من المصادر المصرفية عن موعد إطلاق النظام الموحد الذي يشمل شركات الصيرفة في الدولة و الخاص بمكافحة غسيل الأموال خلال شهر أكتوبر المقبل.
و يقوم النظام على مكافحة غسيل الأموال و استخدام الطرق غير المشروعة لتحويل الأمول عن طريق تحديد أفضل الممارسات لمكافحة المعاملات المشبوهة أو التي ترفضها الدولة بما يتيح كشف تفاصيل أكبر عن جهات تلقي و استقبال الأموال و طرق جنيها وصرفها كذلك.
و كانت الحكومة قد أقرت منذ فترة نظاماً جديداً للتعامل مع الحوالات المالية يقضي بجلب مجموعة من الإثباتات تتعلق بجهات التحويل و الاستقبال و طرق الصرف كذلك، و شملت هذه القرارات المبالغ القليلة حتى، ما أشعر المواطنين بكمية من القلل و الاستياء إزاء طول المعاملات و صعوبتها.
و كان العديد من المواطنين قد أبدوا استيائهم من تعقيدات معاملات التحويلات المالية و كثرة الأوراق المطلوبة، إذ لا تقتصر على الإثباتات الشخصية بل تتعداها لكشف حالة أمنية من الشرطة و بيان سبب التحويل و طرق الصرف و الجني كذلك.
من جهة أخرى، بين أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أن رسوم التحويل من الدولة تعد الأرخص في العالم ما يجعل الإمارات وجهة مفضلة لاستقبال و تحويل النقود حول العالم.