| 10:16 . إبراهيم دياز يقود ريال مدريد للفوز والاقتراب من لقب الدوري الإسباني... المزيد |
| 09:25 . رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان يفوز بولاية ثالثة... المزيد |
| 08:39 . الشارقة تعلن اكتشافاً جديداً للغاز في حقل "هديبة"... المزيد |
| 08:04 . وكالة: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة وما إذا كانت ستواصل الوساطة... المزيد |
| 07:16 . "الإمارات للألمنيوم" تستكمل الاستحواذ على "ليشتميتال" الألمانية... المزيد |
| 07:14 . بفوز ثمين على بورنموث.. أرسنال يحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد |
| 07:11 . السعودية تجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة... المزيد |
| 07:06 . ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34 ألفا و654 منذ سبعة أكتوبر... المزيد |
| 11:54 . توقعات بتأثر جميع الشركات الإماراتية بقانون الإفلاس الجديد... المزيد |
| 09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد |
| 09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد |
| 09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد |
| 08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد |
| 08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد |
| 08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد |
| 08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد |
تواجدت دولة الإمارات ضمن قائمة المملكة المتحدة للدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسل الأموال، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 يناير الجاري.
والإمارات إلى جانب اليمن وسوريا وإيران هي الدول الوحيدة من الشرق الأوسط في القائمة إلى جانب دول أفريقية مثل جنوب السودان والسنغال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكاميرون وبوركينا فاسو وموزمبيق. ودول تركيا وفيتنام وفلبين وكوريا الشمالية وميانمار وهايتي وجامايكا.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.
وهذا يأتي اتساقاً مع مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة ، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
واعتبارًا من 1 يناير 2021، أصبح لدى المملكة المتحدة قائمتها المستقلة الخاصة بها. ومنذ ذلك الحين، لم يعد لأي تعديلات على قائمة الاتحاد الأوروبي أي تأثير في المملكة المتحدة.
