ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة الرشيد للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل.

 وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي "عالي الخطورة" من قبل شركة الصرافة، وفق بيان صحفي.

وتبيّن أن الشركة تعمدت إخفاء عوائد الحوالات، الأمر الذي أدى إلى إخفاقها في الامتثال لمتطلبات السيولة، وتزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة، إلى جانب انخراطها في ممارسات خاطئة وعالية الخطورة لمواجهة غسل الأموال.

كما قامت الشركة بتغيير ترخيصها دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي، و أظهرت النتائج أن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.

ويعمل مصرف الإمارات من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.